НБУ оштрафовал Сбербанк на десятки миллионов гривен

В фокусе

НБУ оштрафовал Сбербанк на десятки миллионов гривен - фото

Национальный банк наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах. Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 миллиарда гривен, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.


Сбербанк намерен оспорить арест акций своих украинских "дочек"


Нацбанк также оштрафовал на 450 тысяч гривен Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Кроме того, НБУ наложил штраф 3 миллиона гривенн на банк "Глобус" за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке "мусорных" ценных бумаг за счет средств, поступающих на основании документов, содержащих недостоверную информацию. К банкам ПУМБ и "Фамильный" регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.

Ранее "Вести" сообщали, что Сбербанк может лишиться слова "банк" в названии. Кроме того, стало известно, что Сбербанк России будет искать новых покупателей на украинскую "дочку".

Загрузка...