НБУ ужесточил требования к инкассаторским фирмам

Нацбанк ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации.

Как пишет пресс-служба НБУ, правление Национального банка Украины 16 января 2017 года приняло постановление №4 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации".

В ведомстве пояснили, что принятие соответствующего постановления обусловлено необходимостью уточнения требований к порядку выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 года №926.

"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации, и содействия максимально прозрачного осуществления такой деятельности", — говорится в сообщении.

В частности, постановлением №4 предусмотрено:

  • предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации,
  • предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица,
  • предоставления документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и свидетельствующих о легальности происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по предоставлению банкам услуг по инкассации.

Также Постановлением № 4 определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения Правления Национального банка Украины, а также получения копии, в случае ее потери или повреждения и тому подобное.

Постановление №4 вступает в силу с 20 января 2017 года.

На сайте также читают:

Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику

Налоговая потребует от украинцев дать показания на работодателей

В Киеве идет передел рынков. "В 90-х, это делали с помощью кастета, сейчас — законов"

Клиентам в шубах такси и продавцы накидавают 15% к цене

Хотите первыми получать важную и полезную информацию? Подписывайтесь! Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram и YouTube
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...