Центральный банк Кипра оштрафовал кипрский филиал украинского "ПриватБанка" на более чем 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщают кипрские СМИ со ссылкой на Центральный банк Кипра, пишет РБК-Украина.

Согласно заявлению центробанка, наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского филиала ПАО "КБ ПриватБанк", проведенного в мае 2015 года.

Регулятор также сообщил, что в случае оплаты санкций "в течение определенного срока", "ПриватБанк" может получить скидку 15%. Это самый высокий штраф, наложенный Центральным банком Кипра на банк за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

Ранее Банк Италии заявил, что намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля этого года. Кроме того, по мнению Банка Италии, риск повторения этих нарушений достаточно велик.

Другие новости

НАБУ: через компанию Коломойского вывели почти 8 млрд грн

ПриватБанк прокомментировал информацию о своей национализации