Число докладов об операциях рядовых украинцев и компаний в Госфинмониторинг, отвечающий за чистоту финансовых потоков, увеличилось втрое - до 560 тыс. в декабре 2015 года.

"Абсолютно все операции по внесению, перечислению и снятию наличных средств подлежат финансовому мониторингу", - рассказала UBR директор департамента финансового мониторинга и внутреннего контроля ТАСкомбанка Марина Сокова.

"Это связано с выполнением банками требований новой редакции профильного закона, вступившего в силу с 6 февраля минувшего года, в котором расширен перечень признаков финансовых операций: "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - объяснили в Нацбанке, уточнив, что 82% прошлогодних отчетов банков касалось операций с наличными, а также транзакций, в которых финансисты видели высокий риск.

Другие новости бизнеса

Банки стали чаще отказывать клиентам из-за финмониторинга