Правление Нацбанка приняло постановление №920, которым НБУ обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Постановление вступает в силу со дня, последующего за днем официального опубликования.

Согласно документу, регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.

НБУ подчеркнул, что на основании этих отчетов будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Другие новости бизнеса

Украинцам усложнили покупку и перечисление валюты

Что означает для Украины официальный статус долга РФ